صنعت شراب Castel در حال بررسی در بوردو

طبق گزارش روزنامه منطقه ای فرانسوی Sud Ouest، Castel در حال حاضر با دو تحقیق (مالی) دیگر در فرانسه، این بار در مورد عملیات خود در چین روبرو است.تحقیقات درباره پرونده ادعایی "ترازنامه های غلط" و "کلاهبرداری پولشویی" توسط Castellane از طریق شرکت های تابعه آن نسبتاً پیچیده است.

تحقیقات حول معاملات Castel در چین از طریق شعب Castel Frères و BGI (Beers and Coolers International) می چرخد، دومی از طریق تاجر سنگاپوری Kuan Tan (چن گوانگ) دو سرمایه گذاری مشترک در بازار چین (Langfang Changyu-Castel و Yantai) ایجاد کرد.Changyu-Castel با غول شراب چینی Changyu در اوایل دهه 2000 شریک شد.

بازوی فرانسوی این سرمایه گذاری های مشترک، نهاد Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) است که گاهی توسط BGI و Castel Frères ریاست می شود.با این حال، چن گوانگ بعداً شروع به درگیری با کاستل کرد و قبل از اینکه مقامات فرانسوی را از اشتباه احتمالی کاستل آگاه کرد، از طریق دادگاه‌های چین به‌خاطر دخالت‌اش (چن گوانگ) در این ترتیبات غرامت طلب کرد.

گزارش Sud Ouest می‌گوید: «کاستل 3 میلیون دلار در سهام دو شرکت چینی سرمایه‌گذاری کرد - تخمین زده می‌شود ده سال بعد نزدیک به 25 میلیون دلار باشد - بدون اینکه مقامات فرانسوی بدانند».آنها هرگز در ترازنامه VASF ثبت نمی شوند.سودی که آنها ایجاد می کنند سالانه به حساب های شرکت زایدا، شرکت تابعه Castel جبل الطارق واریز می شود.

مقامات فرانسوی ابتدا تحقیقاتی را در سال 2012 در بوردو آغاز کردند، اگرچه این تحقیقات در طول سال ها فراز و نشیب های خود را داشته است، به طوری که دپارتمان حسابرسی ملی و بین المللی فرانسه (DVNI) در ابتدا از VASF خواست تا 4 میلیون یورو بدهی معوقه را قبل از اینکه مقامات فرانسوی لغو کنند. مورد در سال 2016

اتهامات مربوط به "ارائه ترازنامه نادرست" (عدم درج سهام سرمایه گذاری مشترک) هنوز در دست بررسی است.در همین حال، دفتر دادستانی مالی فرانسه (PNF) یک پرونده "پولشویی تقلب مالیاتی" (Castel via Zaida مستقر در جبل الطارق) را مورد بررسی قرار داده است.

روزنامه سود اوست گفت: «گروه کاستل تحت بازجویی سود اوست، تمایلی به پاسخگویی در مورد ماهیت پرونده نداشت و اصرار داشت که در این مرحله، موضوع هیچ سؤال دیگری به جز تحقیقات بوردو نیست».

وکلای کاستل افزودند: "این یک اختلاف فنی و حسابداری است."

Sud Ouest قضیه و به خصوص رابطه بین کاستل و چن گوانگ را پیچیده می بیند - و روند قانونی بین این دو حتی بیشتر از این است.