صنعت شراب کاستل تحت بررسی در بوردو

به گزارش روزنامه منطقه ای فرانسه ، سود اوست ، کاستل در حال حاضر با دو تحقیق دیگر (مالی) در فرانسه روبرو است. تحقیقات در مورد تشکیل پرونده "ترازنامه های کاذب" و "کلاهبرداری پولشویی" توسط Castellane از طریق شرکت های تابعه آن نسبتاً پیچیده است.

این تحقیقات در مورد معاملات کاستل در چین از طریق شاخه های Castel Frères و BGI (آبجو و کولرهای بین المللی) خود ، دومی از طریق تاجر سنگاپور کوان تان (چن گوانگ) ایجاد دو سرمایه گذاری مشترک در بازار چین (لانگفانگ چانگیو-کاستل و یانتای) می چرخد. Changyu-Castel در اوایل دهه 2000 با غول شراب چینی Changyu همکاری کرد.

بازوی فرانسوی این سرمایه گذاری های مشترک Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) است که گاهی اوقات به ریاست BGI و Castel Frères برگزار می شود. با این حال ، چن گوانگ بعداً قبل از هشدار دادن به مقامات فرانسوی به جرم احتمالی توسط كاستل ، شروع به درگیری با كاستل كرد و از طریق دادگاه های چین به دلیل مشاركت وی (چن گوانگ) در این ترتیب ، به دنبال جبران خسارت بود.

در گزارش سود اوست گفت: "كاستل در دو شركت چینی 3 میلیون دلار سرمایه گذاری كرد - تخمین زده می شود كه ده سال بعد به 25 میلیون دلار نزدیک باشد - بدون آنكه مقامات فرانسوی بدانند." آنها هرگز در ترازنامه VASF ثبت نمی شوند. سود حاصل از آنها سالانه به حسابهای شرکت تابعه جبل الطارق کاستل ZAIDA اعتبار می یابد. "

مقامات فرانسوی در ابتدا تحقیقاتی را در مورد بوردو در سال 2012 آغاز کردند ، اگرچه این تحقیقات طی سالها فراز و نشیب های خود را انجام داده است ، در حالی که بخش ملی و بین المللی حسابرسی فرانسه (DVNI) در ابتدا از VASF خواسته است تا 4 میلیون یورو در عقب افتادگی بپردازد تا مقامات فرانسوی این پرونده را در سال 2016 کاهش دهند.

ادعاهای مربوط به "ارائه ترازنامه کاذب" (لیست سهام سرمایه گذاری مشترک) هنوز در دست بررسی است. در همین حال ، دفتر دادستان مالی فرانسه (PNF) پرونده "پولشویی در مورد کلاهبرداری مالیاتی" (کاستل از طریق زیدا مستقر در جبل الطارق) را بر عهده گرفته است.

روزنامه سودوست گفت: "تحت بازجویی از سود اوست ، گروه كاستل تمایلی به پاسخ به شایستگی این پرونده نداشت و اصرار داشت كه در این مرحله ، این موضوع به غیر از تحقیقات بوردو نیست."

وکلای کاستل افزود: "این یک اختلاف فنی و حسابداری است."

سود اوست این پرونده را می بیند ، و به ویژه رابطه کاستل و چن گوانگ پیچیده است - و روند قانونی بین این دو حتی بیشتر است.